Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a făcut publice, vineri, detalii privind stadiul anchetei în cunoscutul dosar Nordis. Conform informațiilor oficiale, procurorii au derulat, în ultimele șase luni, o serie amplă de activități, menite să ducă la elucidarea compleșilor mecanisme de fraudă și evaziune fiscală.
În cadrul procedurii penale, au fost audiate peste 2.000 de persoane, dintre care 600 se află în calitate de părți vătămate. De asemenea, au fost efectuate percheziții informatice pe 230 de dispozitive electronice, inclusiv pe servere de mare capacitate. Dosarul de urmărire penală a ajuns, deocamdată, la peste 400 de volume.
DIICOT a reacționat astfel la afirmațiile unui parlamentar care susținea că ancheta ar fi fost tergiversată. Într-un comunicat, instituția a precizat că probele sunt administrate ritmic și că toate activitățile se desfășoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor procedurale.
Dosarul vizează infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii au menționat că unele persoane vătămate au domiciliul în străinătate, ceea ce prelungește perioada de audiere. De asemenea, expertizele judiciare vor fi dispuse după finalizarea audierilor și coroborarea integrală a probelor.
Sursa: comunicat oficial DIICOT
