Divizia elvețiană de private banking a grupului HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienți importanți din țări din Orientul Mijlociu, în urma presiunilor autorităților de reglementare privind gestionarea clienților cu profil de risc ridicat.
Măsura vizează persoane cu active ce depășesc 100 de milioane de dolari, provenind din state precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Banca a notificat deja clienții afectați că nu vor mai putea beneficia de serviciile financiare oferite și le va solicita să-și mute conturile la alte instituții în lunile următoare.
Această decizie face parte dintr-un proces mai amplu de restructurare a diviziei elvețiene de private banking, anunțat încă din octombrie anul trecut. Conform declarațiilor oficiale, HSBC rămâne dedicat atât pieței din Orientul Mijlociu, cât și operațiunilor din Elveția, considerată un centru financiar de prim rang la nivel global.
Contextul măsurii este marcat de investigațiile autorităților elvețiene de supraveghere financiară, care au identificat nereguli în aplicarea măsurilor de prevenire a spălării banilor în cazul a două tranzacții care implicau persoane expuse politic. Sumele implicate în aceste operațiuni suspecte s-au ridicat la peste 300 de milioane de dolari pe parcursul a mai mult de un deceniu.
Recent, autoritățile din Elveția și Franța au demarat anchete preliminare privind potențiale infracțiuni de spălare de bani legate de relații istorice ale băncii.
