Într-o operațiune europeană de mare amploare, Parchetul European a descoperit sume impresionante de bani lichizi în posesia unor funcționari vamali greci. Aceștia ar fi primit mită pentru a facilita importurile frauduloase de mărfuri din China, evadând taxele vamale și TVA.
Potrivit informațiilor, investigația numită „Calypso” a vizat rețele criminale implicate în transportul ilegal de textile, încălțăminte, biciclete și produse electronice. Aceste grupuri au provocat un prejudiciu de peste 700 de milioane de euro bugetelor statelor europene.
„În timpul perchezițiilor din Grecia, am găsit peste 5,2 milioane de euro în numerar la domiciliul unor oficiali vamali. Aceasta este cea mai mare sumă confiscată într-un singur dosar de până acum”, a declarat o sursă apropiată anchetei.
Schemele de evaziune fiscală implicau firme înregistrate în Bulgaria, dar active în Grecia, care foloseau numere de TVA grecești pentru a simula reexportul de bunuri către alte țări UE.
Într-un alt dosar, denumit „Moby Dick”, autoritățile au descoperit o fraudă de peste 520 de milioane de euro, legată de organizația criminală Camorra. Sumele respective urmează să fie blocate și confiscate.
Operațiunile au fost desfășurate în 14 țări europene, precum și în China, cu peste 400 de companii implicate.
