Autoritățile de anchetă au desfășurat marți o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Conform informațiilor oficiale, operațiunea a vizat o structură infracțională asociată grupării Șor, cu scopul de a identifica mecanismele de finanțare utilizate.
S-a stabilit că una dintre firmele implicate în acest circuit asigura susținerea financiară a unor entități media implicate în răspândirea de mesaje pro-ruse și dezinformare. Surse din cadrul anchetei menționează că au fost efectuate descinderi și la sediile unor televiziuni asociate oligarhului Ilan Șor, printre care Canal 5 și Primul în Moldova.
În schemele de spălare de bani a fost implicată și o companie de construcții care înregistra tranzacții fictive, inclusiv achiziții de combustibil de la o firmă petrolieră, fără ca acestea să aibă corespondent în realitate. Documentele contabile conțineau date false, iar sumele erau apoi direcționate către trustul media.
În cursul perchezițiilor, la domiciliul unei administratoare a fost găsită o cantitate de substanță suspectă, asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei. De asemenea, a fost reținut și un intermediar cheie al procesului de spălare de bani, un bărbat anterior condamnat la închisoare.
Au fost confiscate documente contabile, echipamente informatice și sume importante de bani în valută, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei. Reprezentanții televiziunilor vizate au declarat că perchezițiile reprezintă o acțiune politică și au denunțat închiderea temporară a studiourilor și confiscarea echipamentelor.
Consiliul Audiovizualului a sancționat anterior unul dintre canale pentru încălcarea regulilor privind publicitatea politică, prin promovarea nesemnată a blocului „Pobeda” și a lui Ilan Șor.
