Autoritățile de aplicare a legii au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții într-un dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Conform informațiilor oficiale, acțiunile au vizat o rețea criminală asociată grupării Șor, iar în cadrul investigațiilor a fost identificat mecanismul de finanțare utilizat de aceasta.
Una dintre firmele implicate în primirea de fonduri pentru servicii neclare face parte din structura acestei organizații, care asigură difuzarea de propagandă pro-rusă și dezinformare pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit declarațiilor poliției.
Surse de presă indică faptul că perchezițiile au avut loc și la sediile televiziunilor Canal 5 și Primul în Moldova, posturi asociate oligarhului Ilan Șor, care se află în fugă. În schema de spălare a banilor a fost implicată și compania petrolieră Lukoil.
Potrivit anchetatorilor, finanțarea trustului media era organizată prin intermediul unei firme de construcții care avea angajați străini și care realiza tranzacții fictive cu o companie petrolieră. Conducătorii firmei de construcții au inclus în mod intenționat în documente date false privind cheltuieli, declarând achiziții de combustibil și servicii care nu au avut loc în realitate.
În timpul percheziției efectuate la domiciliul unei administratoare a unei companii din trustul media a fost găsită o cantitate de substanță asemănătoare drogurilor, care va fi supusă expertizei. De asemenea, a fost reținut un intermediar al procesului de spălare de bani, un bărbat condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.
Ca urmare a descinderilor, au fost confiscate documente contabile, tehnică de calcul și materiale care vor servi ca probe, precum și sume importante de bani în diferite valute, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei.
Reprezentanții posturilor de televiziune afectate au declarat că perchezițiile reprezintă o „comandă politică” și au denunțat faptul că echipamentele au fost confiscate, iar activitatea de producție a știrilor a fost oprită.
În mai 2025, Consiliul Audiovizualului a sancționat postul „Canal 5” cu amenzi totale de 85.000 de lei pentru publicitate politică nedelimitată în favoarea lui Ilan Șor și a blocului „Pobeda”. Verificările au arătat că au fost difuzate subiecte care promovau activitatea acestei formațiuni politice și a liderului său, fără a fi marcate corespunzător ca publicitate.
