Autoritățile de aplicare a legii au desfășurat marți, 16 septembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind evaziunea fiscală și spălarea de bani. Conform informațiilor oficiale, operațiunea a vizat o structură infracțională asociată numelui Ilan Șor, iar investigațiile au scos la iveală mecanismele de finanțare folosite de aceasta.
În cadrul acțiunilor, s-a descoperit că o parte din fonduri erau direcționate către un trust media implicat în răspândirea de mesaje pro-ruse și dezinformare pe teritoriul Republicii Moldova. Sursa acestor finanțări era o firmă de construcții care înregistra tranzacții fictive, inclusiv achiziții de combustibil și servicii nejustificate, prin intermediul unei companii petroliere.
Pe lângă documente contabile și echipamente de calcul, au fost găsite și sume importante de bani în valută, echivalente a aproximativ cinci milioane de lei. De asemenea, la domiciliul unei administratoare a fost descoperită o cantitate de substanță suspectă, care urmează să fie analizată.
Un intermediar cheie al schemei, un bărbat condamnat anterior la închisoare pentru omor, a fost reținut în timpul operațiunii. El era căutat de justiție și se afla sub monitorizare.
Reprezentanții unor posturi de televiziune vizate au contestat măsurile, susținând că acestea ar fi o „comandă politică”. Au menționat că echipamentele le-au fost confiscate și activitatea a fost întreruptă.
Aceasta nu este prima dată când trustul media este sancționat. Anterior, Consiliul Audiovizualului a aplicat amenzi pentru încălcarea regulilor privind publicitatea politică, acuzând posturile că au promovat în mod repetat și favorabil formațiuni politice asociate lui Ilan Șor.
Investigațiile continuă, iar materialele adunate vor fi analizate în vederea constituirii unui dosar solid.
