Divizia elvețiană de private banking a HSBC a demarat procedura de închidere a conturilor pentru peste 1.000 de clienți importanți, majoritatea provenind din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt. Aceștia dețin active financiare ce depășesc, în multe cazuri, 100 de milioane de dolari.
Decizia a fost comunicată oficial, iar banca a anunțat că va trimite notificări scrise în lunile următoare, solicitând mutarea conturilor către alte instituții financiare. Această mișcare face parte dintr-o strategie mai amplă de restructurare anunțată de grup în toamna anului trecut.
Pe fondul acestor decizii, autoritățile de reglementare elvețiene au identificat nereguli în gestionarea clienților cu risc ridicat. FINMA, autoritatea de supraveghere financiară, a constatat încălcări ale procedurilor de prevenire a spălării banilor în două dosare care implică persoane expuse politic. Se investighează tranzacții suspecte efectuate între 2002 și 2015, a căror valoare totală ajunge la 300 de milioane de dolari.
În paralel, autoritățile din Elveția și Franța au demarat anchete preliminare privind potențiale infracțiuni de spălare de bani legate de relații istorice ale băncii.
Un reprezentant al HSBC a reiterat angajamentul grupului față de piața din Orientul Mijlociu și față de activitatea din Elveția, considerată un centru financiar de importanță globală.
