România a devenit un teritoriu favorabil pentru activitățile grupărilor criminale internaționale, inclusiv pentru mafia italiană și chineză, potrivit unor declarații recente. Aceste organizații sunt implicate în scheme complexe de fraudă cu TVA și fonduri europene, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit unor surse autorizate, mafia italiană și-a extins operațiunile în România, folosind platforme online pentru activități ilegale. De asemenea, se remarcă implicarea altor grupuri criminale din afara Uniunii Europene, care exploatează vulnerabilitățile sistemului financiar și legislative.
O altă preocupare majoră o reprezintă utilizarea criptomonedelor în spălarea banilor. Aceste tranzacții suspecte sunt monitorizate, dar detectarea fraudei cu TVA rămâne o provocare. Autoritățile naționale colaborează cu instituții europene pentru combaterea acestor infracțiuni, însă metodele criminalilor evoluează constant.
Grupările organizate dispun de resurse financiare substanțiale, permițându-le să angajeze experți în domenii precum contabilitatea și dreptul, pentru a identifica lacunele legislative. Astfel, ele își pot muta operațiunile în țări cu un control mai slab, evitând detectarea.
Situația subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse între statele membre pentru a contracara amenințarea criminalității transnaționale. Fără măsuri eficiente, aceste grupuri vor continua să profite de sistemele vulnerabile, provocând pierderi financiare semnificative.
